در حاشیه سفر کنت تیمرمن (به انگلیسی Kenneth R. Timmerman) به گرجستان تحلیل ها و حواشی بسیاری درباره اهداف این سفر شکل گرفته است که با توجه به محور موضوعی مجله لیلاج در این نوشته به بررسی برخی شواهد و تحلیل ها پیرامون مسائل مربوط به پولشویی حکومت ایران از طریق تجارت های قمار و شرط بندی در کشور گرجستان می پردازیم.
درباره گزارش و کنت تیمرمن
در ابتدا و پیش از پرداختن به موضوع ذکر شده توصیه می شود مقاله منتشر شده در یکی از منابع مستقل اطلاع رسانی در گرجستان پیرامون درخواست تیمرمن برای رسیدگی مجدد به پرونده پوریا جواهریان را مطالعه نمایید.
در این مقاله علاوه بر معرفی کنت تیمرمن به عنوان یکی از مؤسسین و مدیر اجرایی بنیاد دموکراسی در ایران اطلاعاتی پیرامون پرونده شخصی با نام جعلی پوریا جواهریان، فعالیت های مشکوک سید جواد قوام شهیدی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
سفرهای مقامات آمریکایی
با بررسی تجربه سفرهای صورت پذیرفته سال های اخیر توسط شخصیت ها و مقامات ایالات متحده آمریکا به کشور گرجستان می توان به وضوح موضوع فعالیت های گروه های وابسته به جمهوری اسلامی را از مسائل مهمی دانست که همواره در طی این سفرها به آن پرداخته شده است.
در مقابل حکومت ایران نیز بارها تلاش داشته است که با ایجاد بسترهای مختلف به مقابله با تحریم های ایالات متحده آمریکا بپردازد که البته مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را به دفعات و از تریبون های رسمی اعلام نموده اند.
گرچه موضوع پولشویی از طریق تجارت های مبتنی بر بازی های قمار و شرط بندی مساله ای است که به زمان تاریخچه پیدایش کازینوها و فعالیت باندهای مافیایی در آمریکا باز می گردد با اینحال تلاش برای استفاده از قمارخانه ها به عنوان ابزاری برای به اصطلاح دور زدن تحریم ها توسط حکومت ایران موضوعی است که چندان به آن پرداخته نشده است.
پولشویی جمهوری اسلامی از طریق کازینوها
پولشویی از طریق کازینوها به دلیل آنکه همواره دارای گردش مالی بالایی با پراکندگی میان بازیکنان بسیار می باشد از مواردی است که همواره مورد توجه بوده و گرچه دولت ها با وضع قوانین کنترلی و نظارت مستمر بر این تراکنش ها در پی کنترل آن هستند.
با اینحال آنچنانکه گاه در خبرهای رسانه ای مشاهده می کنیم همچنان راه های ابتکاری و زمینه های بسیاری برای سوء استفاده وجود دارند.
ابزارهای مقابله با مساله پولشویی در کازینوها
از جمله ابزارهای مقابله با پولشویی در این بیزینس ها می توان به فرآیند شناسایی در هنگام ثبت نام، محدودیت میزان شارژ نمودن حساب و محدودیت میزان برداشت نام برد که البته این موضوع به طور معمول در رده بازیکنان ملقب به نهنگ با سهل انگاری صورت می پذیرد و بطور واضح همین نقطه می تواند سرآغاز مناسبی برای باندهای تبهکار و یا دولت ها برای به جریان انداختن روند مورد نظر خود باشد.
جمع بندی پایانی از گزارش ها و بررسی ها
حال با در نظر گرفتن این پیش مقدمه و کنار هم قرار دادن روند شکل گیری قارچ گونه کازینوهای آنلاین غیرقانونی در ترکیه، موضوع اصرار کشورهای غربی برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا همان (FATF (Financial Action Task Force، بسته شدن صرافی های ایرانی غیرقانونی در کشورهای ترکیه، گرجستان و مالزی و همچنین صحبت های اخیر صورت گرفته از جانب روح الله زم که به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قفقازستان پیش از دستگیری به ارتباط شبکه ای تحت نظر حسین طائب با برخی کازینوها از جمله کازینوهای کشور گرجستان اشاره دارد می توان اینطور برداشت کرد که در روزهای آینده شاهد اخبار جدیدی پیرامون بررسی شفافیت عملکرد کازینوها در گرجستان و ارتباط آنها با موضوعات مربوط به پولشویی توسط حکومت ایران باشیم.
